為順應體制改革需要，進一步規范企業法人治理機構，2008年3月19日下午，公司在四樓會議室召開了2008年安陽建工集團第一次股東會、第二屆一次股東代表大會，第二屆一次董事會，第二屆一次監事會，會議選舉產生了新一屆董事會、監事會成員，順利完成了公司董事會、監事會換屆工作，會議取得圓滿成功，謝海如同志再次當選為集團公司董事長。

會議由公司董事、副總經理劉艷軍同志主持。與會人員包括集團公司各位股東、股東代表、特邀職工代表。第二屆董事會候選人、第二屆監事會候選人參加了會議。下午2：10劉艷軍同志宣布大會開始，雄壯的《中華人民共和國國歌》在會場內響起。會議首先由董事長謝海如同志匯報本屆董事會工作情況，三年來公司的基本情況，公司的狀態及應解決的問題，董事會存在的問題及今后董事會努力的方向，謝海如董事長的匯報既指出上一屆董事會的工作成績又指出存在的問題和不足，對公司的未來發展提出了較為務實的設想。
    監事會主席馬松林同志匯報本屆監事會工作，他指出公司監事會根據國家《公司法》和公司章程的有關規定，三年來為公司的業務發展，維護股東權益展開了一系列工作，對公司股東會，董事會決議事項，董事會對股東大會決議執行情況，財務運作情況進行監督。他對三年來公司的各項工作給予肯定，并指出領導層要更加明確各自職責與責任，加強溝通，與時俱進，團結一致，兢兢業業辦好企業。

股東分組對兩個報告進行了熱烈討論，董事長謝海如代表董事會對股東提出的問題進行了詳細解答。股東表決通過了兩個工作報告，按程序審議通過了《關于修改公司章程的議案》、《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事換屆選舉的議案》，宣讀并通過董事、監事選舉辦法，唱票人、計票人、監票人名單。大會表決通過了2008年第一次股東會決議。

在隨后的第二屆一次股東代表大會上，各位股東代表根據所代表的股權數進行投票，選舉產生了謝海如、郝志峰、劉艷軍、鐘新安、王蘭蘭、王金玲、李相平共7人出任第二屆董事會董事；馬松林、胡新愛出任第二屆監事會股東監事，與職工代表大會主席團推薦的職工代表王中行共3人共同組成監事會。第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次會議相繼召開，董事會選舉了謝海如同志再次擔任新一屆董事會董事長，監事會選舉了馬松林同志再次擔任了新一屆監事會主席。

最后，董事長謝海如滿含深情地作了當選發言，他說再次當選為集團公司董事長，既是一種榮譽，更是一份責任。他作為董事會的帶頭人，將身體力行，率先垂范，和大家一道，抓好班子自身建設，新一屆的董事會一定會應以高度的責任心和事業心，繼續勤勉盡責，擔負起集團公司工作的領導職責和歷史使命，在一屆董事會奠定良好的基礎上，抓住機遇，順勢而為，擴大資源，拓展市場，把企業做大做強，推進企業持續有效地快速發展，實現股東、員工、社會和企業利益共贏，以更好地業績回報各股東。